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安泰科第一届监事会第八次会议顺利召开
发表时间:2020-05-06 10:08 浏览次数:604

        2020年4月28日下午,北京安泰科信息股份有限公司第一届监事会第八次会议在公司会议室顺利召开。会议采用现场和视频相结合的方式,由监事会主席于海霞主持,监事范本勇、陈雨田、何新宇、任卫峰、朱妍出席会议,公司董秘张芳和财务总监刘守伟列席会议。

       各位监事认真听取了《2019年度股东大会、董事会决议执行情况报告》、《关于公司开展财务规范性自查工作情况的报告》、《公司2019年购买银行理财产品情况报告》及《公司2019年度固定资产处置情况报告》4个报告。经表决审议通过了《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》、《关于第二届监事会非职工监事候选人提名的议案》、《关于主审会计师对2019年度审计情况、内控情况及总结汇报的议案》、《关于<2019年度财务决算报告>及<2019年度审计报告>的议案》、《关于<2020年度财务预算报告>的议案》、《关于2019年度公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况报告的议案》、《关于续聘北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年年度审计机构的议案》、《2020年度公司日常关联交易金额预计的议案》、《关于<北京安泰科信息股份有限公司2019年度报告及其摘要>的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品或办理结构性存款额度的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于2019年度利润分配预案的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》等14项议案,并签署了《关于对公司<2019年度报告>的审核意见》。

       各位监事对2019年公司全面加强内控制度建设并开展财务规范性自查的工作表示肯定,对2020年公司各项规章制度的规范、理财风险控制等工作提出了一些建议,并建议公司法律顾问对新制定修订的一系列规章制度进行详细审核,以保证制度修订的严谨性。 

       本次监事会会议还进行了换届选举,监事会主席于海霞女士对过去三年来第一届监事会所有监事的辛勤付出表示感谢。2020年新一届监事会将会继续认真履行监督职能,积极维护公司及股东的合法权益。

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